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阳光人寿兴发娱乐分公司开展反洗钱分类评级工作

来源:兴发娱乐经济网 作者: 发布时间:2018/10/29 11:07:03

近日,阳光人寿兴发娱乐分公司启动2018年金融机构反洗钱分类评级工作,这是继9月合规自评工作结束后,进行的又一项重要合规管理工作。
  据悉,该项评级工作是由兴发国际娱乐人民银行兴发娱乐省各地支行发起,旨在强化对金融机构的分类监管,提高义务机构反洗钱义务履职有效性。该项活动开展以来,阳光人寿兴发娱乐分公司高度重视,各机构、各职能部门通过调取数据、数据筛查、查阅资料、调查工作记录等方式,对分公司的反洗钱制度、组织架构、人员工作技能、客户身份识别、客户资料保存等角度进行了调查、梳理和自评的工作。

通过本次的反洗钱分类评级,该司大致的梳理了本年度反洗钱工作的开展情况及工作不足,加深了对反洗钱的认知深度,并制订了整改完善计划,对日后反洗钱工作的开展起到了积极的作用。

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